Следственное управление МВД по Республике Крым завершило расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности межрегионального преступного сообщества (ПС), состоявшего из восьми человек — жителей Крыма и Тульской области.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, обвиняемые имели опыт в предпринимательской деятельности, знали структуры функционирования банковских учреждений. На основе своих знаний и опыта они осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации и лицензий — обналичивание денежных средств в особо крупном размере.
«В ходе предварительного следствия доказано совершение фиктивных сделок обвиняемыми, от операций с которыми преступным сообществом получен доход на сумму свыше 120 миллионов рублей. На расчетные счета фиктивных предприятий, имущество обвиняемых наложены аресты», — сообщили в пресс-службе.
Центральный районный суд Тулы вынесен приговор в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в организации ПС или участии в нем и незаконной банковской деятельности, и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет.
